Лучшая статья

Political Exposed Person (PEP) – лица, наделенные важными государственными функциями – представляют собой неотъемлемые и повышенные риски вовлечения в финансовые преступления, такие как коррупция, взяточничество и отмывание денег.1 Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и мировые регуляторные органы предписывают усиленный контроль за ПЗЛ и их связанными лицами не потому, что они по своей сути преступны, а из-за возможностей, которые их положение может предоставить для незаконной деятельности.1 В этом сложном и динамичном ландшафте рисков Искусственный Интеллект (ИИ) стал ключевой технологией, предлагающей финансовым учреждениям (ФУ) трансформационные возможности для управления обязательствами, связанными с ПЗЛ. Однако роль ИИ двояка: это мощный инструмент для усиления комплаенса и потенциальный инструмент для изощренных незаконных схем.